Новости Ровно / В мире / Болгария выдает "золотые паспорта" российским банковским боссам

Болгария выдает "золотые паспорта" российским банковским боссам

Вы согласны с этим?:
(голосов: 1)
Болгария выдает "золотые паспорта" российским банковским боссам
Несколько высокопоставленных банкиров из России якобы получили болгарские "золотые паспорта", несмотря на отсутствие доказательств того, что они сделали реальные инвестиции, необходимые в рамках инвестиционной программы в беднейшем государстве-члене ЕС.

Болгарская программа "гражданство за инвестиции", которая предоставляет болгарское гражданство и паспорт ЕС состоятельным гражданам третьих стран, стала объектом повышенного внимания как на местном уровне, так и на уровне ЕС в связи с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

На Мальте, где действует аналогичная система, также высказывались опасения, что преступники и люди, замешанные в хищениях, мошенничестве и отмывании денег, получают паспорта без надлежащих проверок и проверок.

Среди россиян, которым государство в Болгарии предоставило свободу передвижения по странам ЕС, - Дмитрий Кушаев, директор московского офиса Credit Suisse, Роман Нагаев, бывший директор инвестиционно-банковского управления российского банка "ВТБ Капитал", и Игорь Финогенов, бывший директор Евразийского банка развития, сообщает сайт расследований Bird.bg.

Одним из критериев получения болгарского гражданства по данной схеме является инвестирование в экономику страны в виде недвижимости, бизнеса или банковских вкладов.

Кушаев, Нагаев и Финогенов не владеют недвижимостью в Болгарии, не владеют и не управляют там бизнесом. Это означает, что они не инвестировали в реальную экономику, а, вероятно, покупали болгарские государственные ценные бумаги, т.е. государственный долг.

Другой вариант, предусмотренный законом о гражданстве Болгарии, - это внесение наличных денег в болгарский банк. Однако в ходе расследования выяснилось, что многие заявители брали кредиты, чтобы сделать вклад.

Новая правящая коалиция Болгарии, пришедшая к власти в декабре, намерена прекратить выдачу "золотых паспортов" в стране в течение ближайших нескольких недель. Согласно данным, имеющимся в распоряжении EURACTIV Bulgaria, в общей сложности 97 иностранных граждан имеют болгарские "золотые паспорта", из которых 40 процентов - граждане России.

Возможность получения болгарского гражданства в обмен на инвестиции существует с 2013 года, но не привела ни к каким конкретным инвестициям. Это касается и трех российских банкиров.

Игорь Финогенов был председателем правления Евразийского банка развития с 2006 по 2015 год. До этого он был помощником министра финансов России и банкиром в других банках, сообщает Bird.bg.

Финогенов получил болгарский паспорт 4 июня 2020 года, став гражданином Болгарии. Дмитрий Кушаев стал генеральным директором "Кредит Свисс Москва" в 2016 году и был переизбран членом совета директоров банка в 2021 году. Когда он получил болгарский паспорт, он был сотрудником швейцарского банка в России. Кушаев стал гражданином Болгарии 12 марта 2021 года.

Роман Нагаев - выпускник Гарвардского университета и бывший директор инвестиционно-банковского департамента российского банка "ВТБ Капитал". После окончания карьеры в ВТБ Нагаев был назначен членом совета директоров группы компаний ПИК, ведущей строительной компании в России, в которой банку ВТБ Капитал принадлежит доля.

После того, как Кипр приостановил программу "паспорт за деньги" в 2020 году после широко распространенных обвинений в коррупции с участием правительственных чиновников, Мальта и Болгария являются единственными двумя странами-членами ЕС, где такая программа все еще действует.

Европейская комиссия ясно дала понять, что такие программы, по ее мнению, неприемлемы, но мальтийское правительство не останавливается на достигнутом.

Планы по переводу болгарской программы на лед лежат на столе уже несколько лет, но их реализация пока не видна.
14 февраля 2022 /
Источник: rovno.rv.ua
Автор: Виктор Ровно
Похожие новости

Танки Путина у границы с Украиной. Надвигается ли война на Европу?

Чтобы стать посредником, министр иностранных дел Анналена Бербок отправляется в Киев. Затем ей предстоит пройти дипломатическое крещение в Москве. Фотографии погибших людей, кажется, идут бесконечной

Microsoft опасается большего ущерба от кибератаки на Украину

Возможно, что цифровая атака на инфраструктуру Украины была более успешной, чем предполагалось изначально. Доказательства этого очевидны с точки зрения киевского правительства.

Новак Джокович был окончательно выслан из Австралии после проигрыша последн ...

После почти двух недель унизительного спора о прививках, №1 в мире был наконец отпущен в аэропорту Мельбурна.

Третьяк попал в ТОП молодых амбициозных политиков

Эксперты составили рейтинг украинских политиков, уже заявивших о своих амбициях, но пока не достигших 40 лет.

Point Loto Украина - обзор казино

В Украине существует множество онлайн-казино. Для того чтобы было легче определить наиболее успешные, были созданы топ-листы.

Бывший начальник районного ГАИ приговорен за убийство

Апелляционный суд Ровненской области оставил без изменений приговор Здолбуновского районного суда от 21 июня бывшему начальнику районного отдела Госавтоинспекции Виктору Пасичнику, которым он был
Популярные новости